default page
happycard.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:45

На Донбассе из-за обстрелов частично обесточена Авдеевка

14:34

Дело о турбинах Siemens: одна из российских компаний просит суд ЕС отменить санкции

14:27

Порошенко назвал новое соглашения с ЕБРР и ЕИБ символом поддержки Евросоюза  

14:21

Динамо узнало своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы

14:18

Суд над Януковичем не прекратил полномочия его адвоката

14:15

Госбюджет-2018: 75% выделенных НАПК средств направят на финансирование партий

14:07

Совет ЕС одобрил создание нового оборонного союза

14:00

Кабмин планирует в 2018 году поднять среднюю зарплату до 10 тыс. гривен

14:00

В Украине на дороги выделят 47 млрд грн

14:00

Сало в Украине подорожало до 158 гривен за кг, установив европейский рекорд

14:00

Путин прибыл в Сирию и объявил о выводе войск

14:00

Шахтер первый матч сыграет с Ромой в Харькове, ответный поединок — в Риме. Когда именно сыграют Горняки — станет известн

14:00

Путін прилетів до Сирії і наказав виводити російські війська

14:00

Тимошенко пришла в суд поддержать Саакашвили

14:00

Сакашвили заявил, что покажет, как умирает президент

13:59

Суд почав обирати запобіжний захід Міхеїлові Саакашвілі (трансляція)

13:57

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 11-12 декабря

13:55

В Киеве за неделю зарегистрировано более 19 тысяч больных гриппом и ОРВИ

13:55

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустил рейсы из аэропорта «Жуляны»

13:45

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

13:42

На оккупированный Донбасс прибыли еще 120 кадровых военных РФ, - разведка

13:42

В подразделения боевиков на Донбассе набирают местных жителей с судимостью, - разведка

13:35

В Киеве снизили тарифы на холодную воду

13:25

В Нижнем Новгороде мамаша зарезала двухлетнего сына

13:19

Определился соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги чемпионов

13:17

Суд над Саакашвили: более 10 нардепов готовы взять политика на поруки

13:12

В Запорожье неизвестный предмет взорвался в руках у пенсионера

13:10

Во Львовской область от переохлаждения погибли 3 человека

13:10

Курс доллара на межбанке в 13:00 повысился до 27,15 гривен/доллар

13:04

В Украину прибыл очередной балкер с углем из ЮАР


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен happycard.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.